Sergio Abumohor acusa al empresario de perjudicar al Fisco simulando el pago de dividendos a través de cuentas corrientes mercantiles, lo que le habría permitido solicitar devoluciones y evadir impuestos. También apunta al uso de una sociedad en Luxemburgo para diluir la participación de los accionistas minoritarios de CorpGroup Financial y de cobrarles honorarios de administración que no fueron facturados, dinero que habría ido a parar a una cuenta en Nueva York.