La información consta en una querella criminal interpuesta en el Séptimo Juzgado de Garantía por delitos de estafa, administración desleal, falsificación de instrumento público, privado y usurpación de nombre. El caso apunta a  27 personas, entre ellas dos empleados de la gremial, a quienes se les congelaron propiedades a su nombre. Los hechos han ocurrido desde 2021 en las narices de varios directorios, sin que nadie lo detectara.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cursó multas contra el Banco Falabella (1000 UF), Promotora CMR Falabella (1500 UF) y Banco Itaú (1800 UF) por "infracciones graves en el envío de información sobre deudores” con la que se elabora el Informe de Deudas de las personas ante entidades bancarias.