Este martes 12 de septiembre, mientras la Selección Chilena de Fútbol jugaba su segundo partido por las clasificatorias al Mundial 2026, se hizo público el fallo de la Corte Suprema con que ordenó a la compañía proveedora de internet Mundo bloquear 23 sitios de apuestas online sin autorización para operar en Chile.
La resolución de la Suprema es otro hito negativo en la complicada relación comercial entre la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) y los casinos por internet que no están registrados ni tributan en el país y, por lo tanto, son investigados por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ).
Durante la tramitación del recurso contra Mundo, la Corte Suprema ofició a la SCJ para referirse sobre las apuestas online. En detalle, el 18 de enero de 2023, la Suprema solicitó a la Súper que “informe si las actividades que desarrollan los sitios de internet señalados por la recurrente [la Polla de Beneficencia] en su libelo, a los que se accede por el servicio de internet que provee la recurrida, corresponden a juegos de azar, y en la afirmativa que señale los fundamentos de dicha conclusión”.
En respuesta, la SCJ remitió 12 oficios con “una minuta técnica sobre determinadas casas de apuestas analizadas”, todos con fecha de entre 2020 y noviembre de 2022 y con cuyo destinatario era el entonces Fiscal Nacional, Jorge Abbott.
1XBet no cuenta con una licencia del servicio de impuestos internos ruso, por lo que en todo momento “su actividad fue y permanece como ilegal”. En esos cinco años, los ingresos posibles de 1XBet llegaron a los $63 mil millones de rublos, unos $650 millones de dólares estadounidenses.
Una de las casas de apuestas online analizadas por la SCJ fue la rusa 1XBet, la que es auspiciadora del campeonato nacional de fútbol desde 2022 y del club Universidad Católica desde marzo de este año. Además, figura entre las bloqueadas por el recurso de la Polla.
Según el oficio de la Super de Casinos, 1XBet fue fundada en 2009 y es propiedad de 1XCorp N.V., compañía que posee una licencia de juegos de azar de Curazao, una isla en las Antillas y tiene residencia en Chipre, una isla en el mar Mediterráneo.
La SCJ apunta a que, en 2019, 1XBet llegó a auspiciar al Chelsea y el Liverpool de la Liga Inglesa de Fútbol, pero fueron “expulsados por su participación en actividades ilegales”.
Oficio de la SCJ sobre 1XBet.
Según detalló el oficio, las “personas relacionadas” a 1XCorp N.V. son los rusos Dmitry Kazorin, Sergey Karshkov y Roman Semiokhin, quienes entre 2014 y 2019 crearon el software para organizar y dirigir 1XBet.
Sin embargo, 1XBet no cuenta con una licencia del servicio de impuestos internos ruso, por lo que en todo momento “su actividad fue y permanece como ilegal”. En esos cinco años, los ingresos posibles de 1XBet llegaron a los $63 mil millones de rublos, unos $650 millones de dólares estadounidenses.
Más grave aún es que, en agosto de 2020, el Departamento de Investigación del Comité de la Federación Rusa en la Región de Bryansk apuntó a Dmitry Kazorin en lista de personas buscadas por organización ilegal y administración de apuestas.
Apoyado en el verificador Game Protect, la Superintendencia señala que “casinos online que declaran operar bajo la licencia 1668/JAZ de Curazao [como la de Juegaenlínea] es un engaño”, pues ese mismo código “se muestra lista de más de 100 sitios web diferentes que declaran tener la misma licencia”.
En esta línea, el oficio comenta de un caso criminal iniciado en contra de Karshkov, Semiokhin y Kazorin, por crear una organización criminal y conducir ilegalmente operaciones de apuestas en Rusia.
Curazao y licencias engañosas
En 2020, JuegaEnLínea llegó a un acuerdo con la ANFP para ser auspiciador del Campeonato Nacional de Primera B. Este dato fue registrado en el oficio de la SCJ sobre esta casa de apuestas. Al respecto, la Super anota que JuegaEnLínea opera bajo Games & More B.V. Company, con domicilio en Curazao.
En detalle, apoyado en el verificador Game Protect, la Superintendencia señala que “casinos online que declaran operar bajo la licencia 1668/JAZ de Curazao [como la de Juegaenlínea] es un engaño”, pues ese mismo código “se muestra lista de más de 100 sitios web diferentes que declaran tener la misma licencia”.
Campeonato JuegaEnLínea Primera B.
Este caso se repite con Rivalo, operada por Matchserv Solutions N.V., empresa fundada, registrada y domiciliada en Curazao, y cuya licencia de juego fue obtenida de parte de Antillephone N.V., regulada por el gobierno de aquella isla.
Sin embargo, en el oficio respectivo, la SCJ señala que el número de la licencia de Rivalo también sería un engaño, “ya que está prohibido transferir la licencia [de Curazao]” y el registro de Rivalo se encuentra en una “lista de más de 200 sitios web diferentes que declaran tener la misma licencia”.
Blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
Betway es el principal auspiciador de Audax Italiano, Everton de Viña del Mar, Coquimbo Unido, Unión La Calera y Ñublense, todos clubes de primera división que llevan la marca de la casa de apuestas en el pecho de sus camisetas.
En el oficio respecto a Betway que recibió a la Corte Suprema, la Súper de Casinos afirma que la casa de apuestas es operada por GM Gaming Limited, autorizada por la Malta Gaming Authority (MGA) desde agosto de 2018. A pesar de ello, Betway no está autorizada para operar en Lituania, Grecia y Chipre por orden de sus respectivos organismos reguladores de la industria.
Auspicios de Betway en clubes.
Es más, según la investigación de la Super de Casinos, GM Gaming Limited tiene la misma dirección postal en Malta que la empresa de apuestas Meridian Gaming Limited. Sobre esta última, la Superintendencia señala que fue “multada con 233.156 euros por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera bajo el Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo el 05 de abril de 2021”.
GM Gaming Limited tiene la misma dirección postal en Malta que la empresa de apuestas Meridian Gaming Limited. Sobre esta última, la Superintendencia señala que fue “multada con 233.156 euros por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera bajo el Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo el 05 de abril de 2021”.
Así también, apunta a casos que atañen directamente a la controladora de Betway.
Uno de ellos se dio en marzo 2020, cuando la Comisión de Apuestas del Reino Unido multó a Betway Limited con $11.600.000 libras esterlinas, junto con la implementación de un paquete de medidas, “por una serie de fallas de responsabilidad social y lavado de dinero vinculadas a tratos con siete de sus clientes de alto gasto”.
Sobre el caso, la SCJ señala que “la investigación del regulador también reveló una supervisión administrativa inadecuada y se están llevando a cabo investigaciones sobre los titulares de licencias de administración personal responsables”.
Ilegales en Europa
Entre las casas de apuestas en línea con más auspicios en el deporte chileno se encuentra Betwarrior, espónsor de las federaciones de Básquetbol, Voleibol y Balonmano.
Según la SCJ, Betwarrior pertenece y es operada por GoforLA B.V. una compañía registrada en Curazao, isla neerlandesa del Caribe. Si bien sus servidores se hallan en Nueva Jersey, Estados Unidos, Betwarrior posee una licencia de juego online del regulador de Curazao, mientras que su “domicilio social” se halla en Chipre.
Además, en su sitio web Betwarrior afirma que su “generador de números aleatorios” es administrado por el proveedor externo EverMatriz. Según la investigación de la Superintendencia, EverMatriz Ltd. no está autorizada para operar en Polonia, Lituania, Chipre y Grecia.
Es más, según el oficio, el Ministerio de Finanzas lituano declaró ilegal al proveedor de Betwarrior en enero de 2017, en tanto que el regulador de Reino Unido suspendió su licencia de operador en septiembre de 2019.
Es más, según el oficio, el Ministerio de Finanzas lituano declaró ilegal al proveedor de Betwarrior en enero de 2017, en tanto que el regulador de Reino Unido suspendió su licencia de operador en septiembre de 2019.
Otro caso de casinos online ilegales en Europa que operan en Chile es Betsala, auspiciador del club Deportes Temuco y cuyo principal embajador es el ex futbolista Marcelo Salas.
Al respecto, la Super señala que Betsala es operado desde y bajo licencia de juegos de azar de Curazao por Radon B.V., empresa que infringió la legislación rusa y lituana de casinos de juegos, por lo que fue declarada ilegal en ambos países.
Como asociado a Radon B.V. la Superintendencia detectó al sitio web VBet.com, el que “presenta información por juego ilegal en Polonia y pago de multa por delitos financieros en Malta”. Otro asociado detectado fue Vivaro Ltd., con alerta por el pago de una multa por delitos financieros en Malta.
Betcris y Odebrecht
Uno de los sitios que fueron bloqueados por el recurso de protección de la Polla Chilena de Beneficencia fue Betcris. Y si bien esta casa de apuestas online no es de las más sonadas, en 2022 llegó a auspiciar a nueve clubes del fútbol de primera división.
Según su oficio respectivo, Betcris es operado por TV Global Enterprises Ltd., y está domiciliada en Malta, pero su sede administrativa se encuentra en Costa Rica. En tanto, sus servidores están en Estados Unidos. Al igual que otras, opera con una licencia de juegos de Malta, emitida en 2018 y con vigencia hasta 2026.
Utilizando Lexis Nexis, proveedor de información legal, gubernamental, empresarial y de alta tecnología, la Superintendencia de Casinos pudo detectar que Betcris registra una alerta en Estados Unidos, la que indica que “corresponde a un sitio web de apuestas ilegales, vinculado al lavado de dinero”.
Según la SCJ, en enero de 2018, Michele Lasso Barraza fue puesta bajo investigación durante el caso Odebrecht, al verse involucrada en las coimas que la constructora pagó al gobierno de Panamá para obtener contratos por al menos $2.752 millones de dólares.
En esta línea, el oficio afirma que “Betcris se relaciona con las personas naturales Jay Goldman, Alan Gould, Michele Marie Lasso Barraza y Philip Gurian, quienes aparecieron en investigaciones de diferentes agencias norteamericanas que indican que los acusados antes mencionados operaban un negocio de apuestas ilegales a gran escala, utilizando sitios web que permitían a los jugadores realizar apuestas desde Nueva York, Florida, Indiana, California, Texas, Kansas, Nevada y otros lugares”.
Según estas mismas investigaciones, los operadores de Betcris depositaron al menos $10 millones de dólares en ganancias de apuestas ilegales en cuentas a nombre de corporaciones y cuentas ficticias en Panamá, Andorra y las Islas Caimán.
SCJ sobre Betcris.
En detalle, el oficio de la SCJ apunta que “Jay Goldman y Alan Gould están acusados por denuncia federal de transmisión de información de apuestas”.
La investigación sigue en curso. Por ella, la Oficina Federal de Investigaciones y el Servicio de Impuestos Internos estadounidense obtuvieron un total de 15 órdenes de allanamiento en Florida, New Hampshire y California y una orden de incautación de numerosas cuentas bancarias en el Distrito Norte de New York. Por ahora, las incautaciones han incluido más de $1 millón de dólares.
Quizás el nombre más llamativo de la lista de relacionados a Betcris sea el de Michele Lasso Barraza.
Un último nombre en la lista de la SCJ es el de Ricardo Abad, arrestado por supuesto tráfico de drogas en Venezuela. Según el oficio, “Ricardo Abad y asociados eran reconocidos narcotraficantes y fueron encontrados en posesión de 43 libras de marihuana y una bolsa de cocaína”.
Según la SCJ, en enero de 2018, Michele Lasso Barraza fue puesta bajo investigación durante el caso Odebrecht, al verse involucrada en las coimas que la constructora pagó al gobierno de Panamá para obtener contratos por al menos $2.752 millones de dólares.
Ahora bien, volviendo al caso Betcris, de acuerdo con el FBI en abril de 2014, Michele Lasso Barraza fue sentenciada a libertad condicional en relación con su papel en la empresa de juegos de azar y la conspiración de lavado de dinero. Estuvo 12 meses en prisión, se le congelaron cuentas con $8 millones de dólares, se le ordenó pagar una multa de $25.000 dólares y fue deportada.
Un último nombre en la lista de la SCJ es el de Ricardo Abad, arrestado por supuesto tráfico de drogas en Venezuela. Según el oficio, “Ricardo Abad y asociados eran reconocidos narcotraficantes y fueron encontrados en posesión de 43 libras de marihuana y una bolsa de cocaína”.
No obstante, la Super de Casinos finaliza señalando “Nota: No es posible establecer una relación directa con ‘Ricardo Abad’ en la búsqueda, ya que podría ser un alcance de nombre”.
Licenciados en Malta
El sitio de apuestas Betano, auspiciador del club Universidad de Chile, también fue reportada a la Corte Suprema por la SCJ. En su oficio de septiembre de 2022, la Super señala que Betano es operada por Kaizen Gaming International Ltd, cuya licencia proviene de la Autoridad de Juego de Malta, una isla en el Mediterráneo, con fecha de emisión de junio de 2019.
Según la SCJ, durante la investigación surgieron algunos hallazgos que vinculan a Betano con “betano.cabaretclub.com que corresponde a un sitio de juego de apuestas online, que está registrado en Polonia como un sitio inhabilitado para brindar servicios de juego online”. No obstante, esta observación no se pudo comprobar a profundidad.
Otro casino en línea analizado fue Betsson, auspiciador principal del Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División. La Super reportó que Betsson es operado por BML Group Limited, compañía registrada en Malta.
El oficio de 2021 observa que en ese momento en “la página web se aprecia un logo de ‘Casinoonline Chile’ señalando que el sitio web se encuentra verificado por dicha entidad, entregando una falsa sensación de seguridad”.
En la línea de las licencias maltesas se suma la casa de apuestas Coolbet, auspiciadora de Colo-Colo, relacionada por la Superintendencia con la marca Polar Limited, dueña de la licencia.
Según la SCJ, durante la investigación surgieron algunos hallazgos que vinculan a Betano con “betano.cabaretclub.com que corresponde a un sitio de juego de apuestas online, que está registrado en Polonia como un sitio inhabilitado para brindar servicios de juego online”. No obstante, esta observación no se pudo comprobar a profundidad.
Asimismo, Coolbet es señalada como una marca de la compañía de Estonia, Stay Cool OÜ, que posee una licencia para apuestas de “clientes tanto estonios como no estonios” otorgada por el regulador del mismo país báltico.
Un caso llamativo es el de Rojabet, casa de apuestas que incluso ha llegado a esponsorear memes en páginas de internet, además de los clásicos auspicios en el canal del fútbol, hoy TNT Sports, y en clubes como Universidad Católica.
A pesar de que parezca una casa de apuestas creada en Chile, según la SCJ, Rojabet es operado por Media Entertainment N.V. conforme las leyes de Curazao, “en virtud de la sub-licencia (sic) otorgada por la empresa Curazao Interactive Licensing N.V.”.
Por lo mismo, la Superintendencia anota en su oficio que Roja Bet pareciera aprovechar su nombre, el que hace referencia al seudónimo usado para la Selección chilena, “La Roja”, señalando que que “en todas sus redes sociales se visualizan imágenes de la bandera chilena, se observan medios de pagos de empresas chilenas, existen patrocinadores chilenos y, respecto de las apuestas y retiros, se hace mención a pesos chilenos”.
Comentarios
Quiero denunciar al casino
Añadir nuevo comentario