Unidad de Análisis Financiero
Interferencia comparte el capítulo 2, ‘El Espacio’, del nuevo libro de la periodista Laura Landaeta, publicado por Ceibo Ediciones. En este extracto, la autora expone una red de conexiones entre empresarios, abogados y figuras políticas, entre ellos Luis Hermosilla, Munir Hazbún, los hermanos Jalaff y ejecutivos de LarraínVial, a través de la mirada de Leonarda Villalobos.
El director de la UAF, Carlos Pavez, se irá de vacaciones el próximo 22 de mayo y no retomará funciones. Su salida, que se formaliza el 22 de junio, ocurre en medio de un clima de tensión interna que estalló tras la publicación de Interferencia sobre los cuestionamientos a su gestión.
El director comunicó su salida por correo interno señalando que fue una decisión personal, pero fuentes apuntan a que las nuevas jefaturas de Hacienda habrían pedido su renuncia tras una serie de conflictos laborales con los funcionarios del servicio.
El diputado socialista, Juan Santana, ofició a la Superintendencia de Educación, la Unidad de Análisis Financiero y la Dirección del Trabajo para que informen de posibles incumplimientos del Colegio Campanario, luego de que Interferencia diera a conocer que es propiedad de la familia Kast, pero que nunca fue declarado por el candidato republicano.
Los hechos ocurren desde 2023 y el último acaeció el pasado 24 de mayo, que realizaron sujetos hasta ahora no identificados. Todo ocurre en el marco de la revisión de cruces de patrimonio entre dueños de farmacias independientes y el aumento de locales. Además, del alza de reportes a la Unidad de Análisis Financiero hechos por el organismo dependiente del Minsal.
La auditoría señala que la entidad dependiente de Hacienda no solicitó autorización a la DIPRES para utilizar la cuenta de anticipos parciales para el pago en totalidad a proveedores. También se constataron $111 millones en multas sin cobrar, $119 millones en pagos duplicados y $61 millones en pagos sin acreditar.
Denuncian que Max Montecino -jefe de la División de Inteligencia de la UAF- habría compartido ilegalmente información bancaria de clientes de Scotiabank con Álvaro Torrealba, entonces ejecutivo de ese banco. El director de la UAF, Javier Cruz, denunció estos hechos al Ministerio Público, cuya investigación se maneja en hermetismo. Un sumario interno de la UAF desestimó responsabilidad administrativa al respecto.
