2 de febrero del 2023. Comercial Textil Ziko Limitada, propiedad de los hermanos Daniel y Ariel Sauer y los hermanos Topelberg, socios del factoring Factop, hoy envuelto en un caso de documentos tributarios falsos, emitió ocho facturas por $30 millones de pesos a la sociedad Inversiones Guayasamín, propiedad del Daniel Sauer.

En total, los documentos informaban de la venta de 1.400 prendas de vestir en un mismo día, divididas en ocho facturas por 230 jeans para dama, 220 poleras para dama, 210 poleras unisex, otras 200 poleras para dama, 170 pantalones ejecutivo para dama, otras 160 poleras para dama, 110 vestidos para dama y 100 blusas para dama.

Más importante, todas las facturas están marcadas como “cedibles”. Vale decir, listas para ser ingresadas a un factoring y cobrar su valor por adelantado. (Revise las facturas haciendo clic aquí).

La querella del SII acusa que los Sauer facilitaron casi 10 mil facturas falsas por cerca de $13.000 millones a más de 100 empresas distintas entre 2021 a 2023.

Hoy estas y otras cientos de facturas están en manos de Fiscalía para ser investigadas por eventuales delitos tributarios, los que fueron denunciados por privados, como el socio de los Sauer en Factop, Rodrigo Topelberg, y la hija del ex presidente del Banco Central, Ximena Corbo. (Caso considerado como “facturas pelotudas” por Luis Hermosilla y cuya historia puede leer aquí).

Factura de Ziko a Guayasamín.

Factura de Ziko a Guayasamín.

Ahora bien, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se sumó a las querellas recién en noviembre, luego de solicitar al Ministerio Público la carpeta investigativa y determinar una eventual emisión de facturas falsas por parte de los Sauer.

En su calidad de representantes legales de las sociedades Inversiones Guayasamín, Comercial Textil Ziko Limitada e Inversiones DAS, la querella del SII acusa que los Sauer facilitaron casi 10 mil facturas falsas por cerca de $13.000 millones a más de 100 empresas distintas entre 2021 a 2023.

Más facturas

Otras facturas consideradas en la causa y que son igual de llamativas fueron emitidas por Ziko a Guayasamín el 24 de febrero de 2023. Ese día la textil de los Sauer dijo haber vendido 134 polerones de dama con logo por $4,7 millones, 200 jeans para dama por $4,1 millones y 115 cortavientos por $4,7 millones. 

El 13 de enero de 2023 hubo movimientos similares, cuando Ziko facturó 61 blazers de dama y 137 chalecos de dama a Guayasamín por $6,5 millones.

Todas estas facturas están marcadas como “cedibles” y, por lo tanto, factorizables.

Factura de Ziko a Guayasamín.

Factura de Ziko a Guayasamín.

Según el audio de la reunión entre Daniel Sauer y sus abogados, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, estas facturas eran transadas en Puerto X, una bolsa de productos donde los corredores como Factop podían transar facturas.

Para peor, admite la abogada, el giro de Guayasamín en las facturas son “asesorías profesionales, asesorías de gestión y asesorías contables, que no tiene nada que ver con el giro de Guayasamín para poder emitir estas glosas de facturas. ART glosa uniformes, Comercia asesorías legislativas, Ziko uniformes”.

Al respecto, Villalobos comenta que, tras recibir información del Servicio de Impuestos Internos, se detectaron como emisores a: “Guayasamín 1200 facturas; ART, Inversiones ART, 200 facturas; Ziko 50”.

Entonces, Sauer pregunta: “¿A Ziko no lo preguntaron al final? Nunca me lo dijiste en la lista. ¿Tampoco por Comercial?”.

Villalobos: No, o sea...

Sauer: Ya, seguramente después lo voy a ver.

Justamente, después vuelve a aparecer Comercial Textil Ziko mencionada por Villalobos dentro de las facturas de Guayasamín que está investigando el SII. 

Para peor, admite la abogada, el giro de Guayasamín en las facturas son “asesorías profesionales, asesorías de gestión y asesorías contables, que no tiene nada que ver con el giro de Guayasamín para poder emitir estas glosas de facturas. ART glosa uniformes, Comercia asesorías legislativas, Ziko uniformes”.

“Esto es no tener ni un tornillo metido en la cabeza”, admite Villalobos.