Este lunes, un grupo de 16 imputados serán formalizados en medio de una masiva diligencia ordenada por el Ministerio Público en el marco del denominado caso Factop.

Se trata de antecedentes que se arrastran desde 2022, en un caso que caso involucró a la alta cúpula de LarrainVial; a los exGrupo Patio Álvaro y Antonio Jalaff y Cristian Menichetti; y a los socios de Factop, los hermanos Ariel y Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg, además del reconocido penalista, Luis Hermosilla, entre otros protagonistas.

Si bien el vínculo del caso Factop en su arista LarrainVial se remonta a dicha fecha, según la declaración del ex director ejecutivo de la firma, Manuel Bulnes, quien señaló que Álvaro Jalaff se acercó a LV para conseguir una asesoría financiera por las deudas millonarias de su hermano, Antonio Jalaff, esta alcanzó su punto judicial en 2024. 

El 11 de septiembre de 2024 un grupo de 23 inversionistas —y aportantes de la Serie B del fondo “Capital Estructurado I” de LarrainVial Activos— presentaron una querella por administración desleal en contra de la firma tras la caída de STF. 

Un día después, Antonio Jalaff declaró ante el Ministerio Público y reconoció el uso de facturas falsas en las operaciones con Factop. Posteriormente, a finales de octubre, declararon los socios de LarrainVial, Felipe Porzio y Manuel Bulnes. 

Así las cosas, el 21 de octubre la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) formuló cargos contra LarrainVial Activos AGF y sus directores, los ex socios de Grupo Patio y ex socios de STF por su rol en el fondo “Capital Estructurado I”. 

En detalle, se ordenó formalizar a ocho ejecutivos de la firma: Manuel Bulnes, director ejecutivo, Felipe Porzio, director de finanzas y a los directores de LarrainVial Activos, José Correa y Jaime Oliveira. En adición, se incluye: Sebastián Cereceda, gerente de finanzas corporativas, Andrés Bulnes, gerente de distribución institucional, Andrea Larraín, gerenta corporativa de gestión y planificación y Claudio Yáñez, gerente general de LarrainVial Activos. 

Finalmente, en diciembre la Fiscalía informó que el 13 de enero, serían 13 los nuevos imputados entre los que se consideraron varios directivos de LarrainVial además de los hermanos Jalaff y Cristián Manichetti, ex socio del Grupo Patio. 

En detalle, se ordenó formalizar a ocho ejecutivos de la firma: Manuel Bulnes, director ejecutivo, Felipe Porzio, director de finanzas y a los directores de LarrainVial Activos, José Correa y Jaime Oliveira. En adición, se incluye: Sebastián Cereceda, gerente de finanzas corporativas, Andrés Bulnes, gerente de distribución institucional, Andrea Larraín, gerenta corporativa de gestión y planificación y Claudio Yáñez, gerente general de LarrainVial Activos. 

A dichos nombres se les imputan seis delitos fundamentados en la participación y responsabilidad de los mismos: lavado de activos, estafa, delitos tributarios, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso además de la entrega de información falsa al mercado. 

Por su parte, el presidente de LarrainVial SpA, Fernando Larraín, envió en las últimas horas una carta a los trabajadores de la firma, días antes de que se concrete la formalización de ocho de los ejecutivos de la compañía, según informó Emol. 

En el escrito, Larraín comienza por "reiterar lo que hemos dicho públicamente: tenemos la plena convicción de que ningún integrante de LarrainVial ha cometido algún acto irregular, ni menos aún, un delito". A los ejecutivos de la firma, en específico, se les cuestiona su papel en la creación y administración del fondo de "Capital Estructurado 1", que tenía como objetivo reorganizar las deudas de Antonio Jalaff.

"Esta certeza -continúa Larraín- proviene no solo desde la confianza y el conocimiento que tengo de Andrea Larraín, Andrés Bulnes, Claudio Yañez, Felipe Porzio, Jaime Oliveira, José Correa, Manuel Bulnes y Sebastián Cereceda, sino también porque no tenemos ningún antecedente que sustente la acusación". 

"Sabemos que se hicieron las cosas bien, cumpliendo con los protocolos y estándares establecidos por LarrainVial, los cuales están estrictamente apegados a la regulación vigente", aseguró. 

Larraín adelantó además que "se nos vienen días muy duros". Y explicó: "En lo personal, los ocho formalizados, y sus familias, van a estar expuestos a los medios y a las redes sociales mientras dure el proceso de formalización, lo cual será, por decir lo menos, ingrato y humillante. Ser acusado injustamente y con exposición mediática, es un castigo que nadie merece". 

Junto a ello, manifestó que "aprecio y admiro en ellos la entereza y lealtad con la que enfrentan esta situación y espero sinceramente que sea un proceso que termine lo más rápido posible. Los ocho cuentan con el respaldo de LarrainVial”. 

"También habrá cuestionamientos a nuestra marca y a nuestra empresa. Los invito a acercarse a cualquiera de los socios o líderes de equipos en caso de que tengan dudas o comentarios. En el alto tráfico de información circulando, hay mucha noticia que a veces es incorrecta o abiertamente falsa, por lo cual puede haber preguntas o inquietudes que les surjan", aseveró.