En el informe presentado en la Corte de Santiago, en respuesta al recurso de protección interpuesto por Vargas, el presidente Raúl Letelier aseguró que el organismo está facultado por ley para solicitar copia de los antecedentes. Y que por el momento carece de información si Vargas ha cometido algún delito. La Fiscalía Nacional, en otro documento enviado al tribunal de alzada capitalino, asegura que la indagatoria cuenta con todas las autorizaciones judiciales requeridas.

Mediante una solicitud del Ministerio Público, la UAF perfiló socioeconómicamente a cuatro de los involucrados en el Caso Hermosilla y sus aristas. La Unidad identifica los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de los implicados en el caso, como también sus antecedentes patrimoniales y los esquemas para entender flujos de dineros y transacciones sin justificación financiera. 

“Los montos eran entregados por Daniel o Ariel y la cantidad de facturas también”, declaró un técnico auditor de 20 años que realizó su práctica en Factop y que reveló la forma de operar de los hermanos Sauer a la PDI. “Dichas facturas no contaban con el procedimiento que yo acostumbraba a hacer al principio, que era cotejar la información con bodega”, apunta. Durante la pandemia le pidieron ponerse creativo, agregando como ventas ficticias todo tipo de productos de limpieza.

La jueza Francis Fell apuntó que la medida cautelar es "indispensable para el éxito de la investigación" y que la prisión preventiva "resulta proporcional y necesaria por peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de las diligencias de investigación".

El ex ministro del Interior recibió información de parte del abogado sobre la investigación de la compraventa de minera Dominga, en que su primo y ex presidente, Sebastián Piñera, figuró como imputado.

Muñoz será formalizado el martes acusado de filtrar información reservada de la causa por malversación de fondos públicos en contra del ex director de la PDI, Héctor Espinosa, a su abogado defensor, Luis Hermosilla, quien a su vez se encuentra envuelto en el caso Audios, sobre coimas funcionarios públicos, inserto dentro del caso Factop, sobre facturas falsas.

Se trata de ocho facturas por un total de $30 millones emitidas por Textil Ziko a Inversiones Guayasamín, ambas propiedad de Daniel Sauer, socio de Factop. Los documentos, hoy investigados, fueron emitidos el mismo día y están marcados como “cedibles” para ser factorizados.

En medio de la investigación interna contra Montes, Solange Bernstein confirmó en la comisión del Caso Audios que se le renovó por 6 años como fiscal de la Unidad de Investigación y respaldó su gestión.

Como abogado del Spiniak, Hermosilla recurrió contra las medidas de la justicia, los magistrados y la prensa. Incluso tuvo un encontrón con el ministro Muñoz, quien lo acusó de faltas a la ética. Durante el juicio, se removieron tres jueces, Muñoz se retiró tras ser designado supremo y se desestimó toda una arista política tras la declaración de falso testimonio de Gema Bueno.

Se trata de millonarias "facturas de favor" por útiles de aseo y ropa emitidas por Textil Ziko, de los Sauer, a Inversiones Barros Negros, de los Jalaff, pero que por alcance de nombres llegaron equivocadamente a la empresa de Ximena Corbo, hija del ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo, y directora de CMPC, quien ya se querelló.

Mientras las nuevas autoridades del Hospital San José buscaban información por un desfalco de $5.000 millones, aparecieron boletas correlativas, emitidas por la ex jefa jurídica del hospital, a la firma Steuern, propiedad de Villalobos. La sociedad es mencionada en el audio donde Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Villalobos buscan la forma de coimear a funcionarios del SII y la CMF.

Inversiones RAE SpA, una de las empresas mencionadas en el audio filtrado del abogado Luis Hermosilla, acusa que sociedades de los hermanos Sauer y Topelberg emitieron más de 500 facturas falsas a nombre de la compañía, las cuales después eran vendidas a otras empresas. Varios querellados son socios de la empresa de factoring Factop, investigada por delitos tributarios.

Por encargo del entorno del ex mandatario, el abogado sostuvo conversaciones con el actual jefe del Segundo Piso para convencer a La Moneda de no insistir en una persecución judicial y política por el estallido social. A la luz de varios hechos de los últimos meses, esa gestión resultó exitosa.

Durante la reunión entre Daniel Sauer, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos se reconocen facturas falsas, palos blancos en sociedades y proponen hacer una “cucha” con empresarios para que al SII “le llueva”. Incluso Sauer habla de pagar coimas “como lo hemos hecho siempre”.

La Fiscalía ordenó el allanamiento de la casa de Daniel Sauer, pero aún no inicia diligencias en torno al abogado. La CMF y el SII presentarán denuncias ante el Ministerio Público, institución que ahora podría redimirse de su pobre desempeño en los casos SQM y Penta. Los nexos de Hermosilla con jueces de la Suprema y altos funcionarios de la Fiscalía, entre ellos el propio Ángel Valencia, podrían dificultar un pleno esclarecimiento.

Ciper reveló una conversación entre Luis Hermosilla, Daniel Sauer (controlador de Factop y la corredora STF) y la abogada Leonarda Villalobos, en el que se mencionan pagos a funcionarios públicos para obtener favores. El efecto cascada fue inmediato: Miguel Crispi, jefe del Segundo Piso de La Moneda, prescindió de Hermosilla quien lo estaba defendiendo en el Caso Convenios. El SII abrió un sumario interno y la Fiscalía inició una investigación de oficio.